光迅科技(002281):半年報(bào)監(jiān)事會(huì)決議
第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于 2024年 8月22日在公司高端光電子器件產(chǎn)業(yè)基地 F1—103會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2024年8月12日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席羅鋒先生主持。 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議： 一、 審議通過(guò)了《2024年半年度報(bào)告全文及摘要》 有效表決票3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，未發(fā)現(xiàn)參與2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 《武漢光迅科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)，《武漢光迅科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。 二、 審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 有效表決票3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，決策程序合法，能更加客觀公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有利于向投資者提供更加可靠的財(cái)務(wù)信息，因此，監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失。 《武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于2024年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。 三、 審議通過(guò)了《募集資金2024年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》 有效表決票3票，其中同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 《武漢光迅科技股份有限公司募集資金2024年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。 特此公告 武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二○二四年八月二十四日 中財(cái)網(wǎng)
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