江蘇國泰(002091):召開“國泰轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會議的通知
江蘇國泰國際集團股份有限公司 關(guān)于召開“國泰轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會議 的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示： ? 會議召開日期：2024年9月11日 ? 會議債權(quán)登記日：2024年9月5日 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕1181號”《關(guān)于核準江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》的核準，江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“江蘇國泰”或“公司”）獲準于2021年7月7日公開發(fā)行45,574,186張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣455,741.86萬元，期限6年。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上（2021）777號”文同意，公司4,557,418,600元可轉(zhuǎn)債于2021年8月10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“國泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127040”。 本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為人民幣455,741.86萬元，扣除發(fā)行費用1,513.06萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣454,228.80萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，且其已于2021年7月13日出具《關(guān)于江蘇國泰國際集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況的鑒證報告》（信會師報字[2021]第ZA15127號）對此予以確認。 2024年8月22日，公司召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金項目并永久補充流動資金的議案》，根據(jù)實際經(jīng)營情況和發(fā)展計劃公司擬調(diào)整“張家港紗線研發(fā)及智能制造項目”實施方案，募集資金投入從147,500.65萬元變更至68,601.00萬元（含土地出讓費用），剩余募集資金78,899.65萬元（包含銀行利息、扣除銀行手續(xù)費，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時項目專戶資金余額為準）進行永久性補充流動資金。根據(jù)公司《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》（以下簡稱“《會議規(guī)則》”）的規(guī)定，公司決定召開“國泰轉(zhuǎn)債”2024 年第一次債券持有人會議?，F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下： 一、 召開會議的基本情況 1、會議屆次：“國泰轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會議。 2、會議召集人：公司董事會。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次債券持有人會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《會議規(guī)則》的規(guī)定。 4、會議召開時間：2024年9月11日（星期三）上午10:00。 5、會議召開方式及投票表決方式：本次會議以現(xiàn)場方式召開，投票采取記名方式表決。 6、債權(quán)登記日：2024年9月5日（星期四）。 7、會議出席對象： （1）于債權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“國泰轉(zhuǎn)債”（債券代碼：127040）債券持有人有權(quán)出席債券持有人會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是“國泰轉(zhuǎn)債”債券持有人； （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席債券持有人會議的其他人員。 8、會議召開地點：江蘇省蘇州市張家港市人民中路15號國泰大廈2號樓4樓會議室。 二、 會議審議事項 1、審議《關(guān)于變更部分募集資金項目并永久補充流動資金的議案》。 該議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十四次會議及第九屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司 2024年 8月 24日披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金項目并永久補充流動資金的公告》（2024-56）。 三、 會議登記等事項 1、登記時間 （1）現(xiàn)場方式：2024年9月9日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00。 （2）電子郵箱、信函、傳真等方式：2024年9月6日至9月9日下午5:00。 本次債券持有人會議不接受電話辦理登記。 2、登記地點 （1）現(xiàn)場方式：江蘇省蘇州市張家港市人民中路15號國泰大廈31樓。 （2）電子郵箱、信函等方式 寄件地址：江蘇省蘇州市張家港市人民中路15號國泰大廈31樓； 收件人：債券持有人會議籌備小組； 電話：0512-58698298； 郵箱：gaoyang@gtig.com。 3、登記方式 （1）自然人債券持有人登記：本人出席會議的，應出示本人有效身份證原件、持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證、依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）、委托人身份證明文件、委托人持本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件辦理登記。 （2）法人單位債券持有人登記：法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照原件或復印件（加蓋公章）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件辦理登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證原件、法定代表人身份證明文件、依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照原件或復印件、持本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件辦理登記。 （3）非法人單位債券持有人登記：負責人出席會議的，應出示本人有效身份證原件、能證明其負責人資格的有效證明、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照原件或復印件、持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件辦理登記；負責人委托代理人出席會議的，代理人持本人有效身份證原件、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照原件或復印件、負責人身份證明文件、依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規(guī)定的其他證明文件辦理登記。 （4）自然人債券持有人提供的復印件須本人簽字，法人單位及非法人單位債券持有人提供的復印件須加蓋單位公章。 （5）擬出席本次會議的債券持有人或代理人需在登記時間內(nèi)通過現(xiàn)場、電子郵箱、信函等方式辦理出席登記，未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。債券持有人請?zhí)顚憽秴怯洷怼罚ㄔ斠姼郊?，并按本通知要求附相應證件，以便登記確認。 信函或電子郵件請在2024年9月9日17:00前送達至指定的登記地址，電子郵箱登記以收到電子郵件時間為準，信函登記以收到郵戳為準。如通過電子郵箱、信函等方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司確認后方視為登記成功。登記成功后，債券持有人或代理人請在出席現(xiàn)場會議時攜帶登記材料原件，做參會資格復核。 四、表決程序和效力 1、債券持有人會議采取記名方式投票表決。 2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、表決票上的簽字或蓋章部分不完整、不清晰的均計為廢票，不計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票結(jié)果。 3、債券持有人會議的議案應由與會的有權(quán)出席債券持有人會議的債券持有人或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的“國泰轉(zhuǎn)債”債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權(quán)。 4、會議設(shè)計票人、監(jiān)票人各一名，負責會議計票和監(jiān)票。計票人和監(jiān)票人由公司董事會推薦并由出席會議的債券持有人（或債券持有人代理人）擔任，與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的債券持有人及其代理人不得擔任計票人和監(jiān)票人。每一審議事項的表決投票時，應當由至少兩名債券持有人（或債券持有人代理人）同一名公司授權(quán)代表參加清點，并由清點人當場公布表決結(jié)果。律師負責見證表決過程。 5、債券持有人會議對表決事項作出決議，須經(jīng)出席會議并有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）所持本期未償還債券面值總額超過二分之一同意方能形成有效決議。債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準的，經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、《募集說明書》和《會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有同等法律約束力。 6、公司董事會應在債券持有人會議作出決議之日后2個交易日內(nèi)將決議于監(jiān)管部門指定的媒體上公告。 五、其他事項 1、出席會議債券持有人或代理人的交通、食宿等費用自理。 2、會務聯(lián)系方式 聯(lián)系人：施宇、高陽； 聯(lián)系電話：0512-58988273、0512-58698298。 六、備查文件 1、第九屆董事會第十四次會議決議。 特此公告。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會 二〇二四年八月二十四日 附件一： 授權(quán)委托書 本人/本公司 作為江蘇國泰國際集團股附件一： 授權(quán)委托書 本人/本公司 作為江蘇國泰國際集團股士）代表本人/本公司出席公司于2024年9月11日召開的“國泰轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會議，并代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。 委托人授權(quán)受托人對該次會議審議事項的表決意見如下：
債券持有人姓名/名稱（自然人簽名/非自然人投資者簽章）： 法定代表人/負責人（非自然人投資者適用，簽字）： 委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼： 委托人證券賬戶號碼： 委托人持有面值為人民幣100元債券張數(shù)： 受委托人姓名（簽字）： 受委托人身份證號碼： 委托日期：2024年 月 日 委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束 附件二： 江蘇國泰國際集團股份有限公司 “國泰轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會議 參會登記表
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