江蘇國泰(002091):第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，于 2024年 8月 12日以電子郵件和送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于 2024年 8月 22日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事五名，實(shí)際出席監(jiān)事五名（其中張艷女士以通訊表決方式出席會(huì)議）。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權(quán) 0票。 本議案需提交公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用合計(jì)不超過人民幣 2.5億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 2、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權(quán) 0票。 本議案需提交公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于使用暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用合計(jì)不超過人民幣 37億元（包含本數(shù)）的暫時(shí)閑置公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。所以，我們同意公司使用暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 3、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權(quán) 0票。 本議案需提交公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和“國泰轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議審議，詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的謹(jǐn)慎決定和必要調(diào)整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 4、審議通過《關(guān)于國泰創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權(quán) 0票。 詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于國泰創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期的公監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次國泰創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行的謹(jǐn)慎決定和必要調(diào)整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，項(xiàng)目的延期僅涉及建設(shè)進(jìn)度變化，募投項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。 因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次國泰創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目延期。 5、審議通過《關(guān)于國泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的議案》，同意 5票、反對 0票、棄權(quán) 0票。 詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于國泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期的公告》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次增加國泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)并延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行的謹(jǐn)慎決定和必要調(diào)整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意對國泰集團(tuán)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)并延期。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字蓋章的監(jiān)事會(huì)決議。 特此公告。 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二〇二四年八月二十四日 中財(cái)網(wǎng)
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