華斯股份(002494):半年報董事會決議
華斯控股股份有限公司 第五屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。華斯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2024年8月23日上午10：00以現(xiàn)場和通訊表決結合的方式舉行。召開本次會議的通知已于10日前以專人送達、傳真或電子郵件形式向全體董事發(fā)出會議通知，親自出席本次會議的董事4名，獨立董事孔寧寧女士、彭學軍先生、劉蘭玉先生因在外出差，以通訊表決方式參加會議。監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長賀國英先生主持，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《華斯控股股份有限公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過如下決議： 一、審議批準《華斯控股股份有限公司2024年半年度報告》; 《華斯控股股份有限公司2024年半年度報告》以及《華斯控股股份有限公司2024年半年度報告摘要》詳見公司法定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。 表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。 二、審議批準《關于注銷全資子公司的議案》 《關于注銷全資子公司的公告》詳見公司法定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。 表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。 三、審議批準《關于在新疆投資設立全資子公司的議案》 《關于在新疆設立全資子公司的公告》詳見公司法定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。 表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。 備查文件 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 華斯控股股份有限公司董事會 2024年8月23日 中財網(wǎng)
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