惠博普(002554):半年報董事會決議
華油惠博普科技股份有限公司 第五屆董事會 2024年第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。 華油惠博普科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2024年第七次會議于2024年8月13日以書面等方式發(fā)出通知，并于2024年8月23日在北京市海淀區(qū)馬甸東路17號金澳國際大廈12層會議室以通訊及現場表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事9人，實到董事9人。本次會議由董事長潘青女士主持，公司監(jiān)事列席本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《華油惠博普科技股份有限公司章程》以及有關法律法規(guī)的規(guī)定。經與會董事認真審議，本次會議表決通過了如下決議： 一、審議并通過《2024年半年度報告及其摘要》。 公司2024年半年度報告及其摘要真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《2024年半年度報告摘要》于2024年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度報告》全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 二、審議并通過《關于為全資子公司大慶惠博普石油機械設備制造有限公司提供擔保的議案》。 同意公司為全資子公司大慶惠博普石油機械設備制造有限公司在中國建設銀行長沙袁家?guī)X支行的綜合授信，各提供不超過 1,000萬元的連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年。 同意授權公司副總經理何玉龍代表公司簽署上述授信業(yè)務項下的有關法律文件，由此產生的法律、經濟責任由本公司承擔。 具體內容請見2024年8月24日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為全資子公司大慶惠博普石油機械設備制造有限公司提供擔保的公告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、審議并通過《關于召開 2024年第五次臨時股東大會的議案》。 根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中關于召開股東大會的有關規(guī)定，公司董事會定于 2024年 9月 9日下午 14:30召開公司 2024年第五次臨時股東大會。 具體內容請見 2024年 8月 24日刊登在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2024年第五次臨時股東大會的通知》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 華油惠博普科技股份有限公司 董事會 二○二四年八月二十三日 中財網
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