惠博普(002554):半年報(bào)監(jiān)事會(huì)決議
華油惠博普科技股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì) 2024年第四次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 1、公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2024年第四次會(huì)議通知于 2024年 8月 13日以書面、傳真、電子郵件等方式發(fā)出。 2、本次會(huì)議于 2024年 8月 23日在北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號(hào)金澳國(guó)際大廈 12層公司會(huì)議室召開，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊表決相結(jié)合方式進(jìn)行。 3、本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人。 4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫鵬程先生主持，監(jiān)事王品先生、楊輝先生親自出席了會(huì)議。 5、本次監(jiān)事會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）審議并通過(guò)《2024年半年度報(bào)告及其摘要》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司 2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2024年半年度報(bào)告摘要》于 2024年 8月 24日刊登在公司指定的信息披年半年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告。 華油惠博普科技股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 二?二四年八月二十三日 中財(cái)網(wǎng)
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