惠博普(002554):召開2024年第五次臨時股東大會的通知

時間:2024年08月23日 17:16:19 中財網(wǎng)
原標題:惠博普:關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼:002554 證券簡稱:惠博普 公告編號:HBP2024-058
華油惠博普科技股份有限公司
關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。

根據(jù)公司第五屆董事會 2024年第七次會議決議,公司定于 2024年 9月 9日召開 2024年第五次臨時股東大會,大會的具體事項擬安排如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2024年第五次臨時股東大會
2、會議召集人:公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性:召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開日期、時間:
現(xiàn)場會議召開時間:2024年 9月 9日下午 14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間:2024年 9月 9日
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2024年 9月 9日上午 9:15至 9:25,9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2024年 9月9日上午 9:15至下午 15:00。

5、會議召開方式:
(1)本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(2)表決方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的,以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。

6、股權(quán)登記日:2024年 9月 2日。

7、出席對象:
(1)截至股權(quán)登記日 2024年 9月 2日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該代理人可以不必是公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(3)公司聘請的會議見證律師。

8、現(xiàn)場會議地點:北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際大廈寫字樓 12層公司會議室。

二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表

提案 編碼提案名稱備注
  該列打勾的欄 目可以投票
100總議案:除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案  
1.00《關(guān)于為全資子公司大慶惠博普石油機械設(shè)備制 造有限公司提供擔保的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會 2024年第七次會議審議通過,詳情請見公司 2024年 8月 24日在指定披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、會議登記等事項
1、登記方式:
(1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記。

(2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公司公章)、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記。

(3)異地股東可用電子郵件、傳真或信函的方式登記(須提供有關(guān)證件復印件),公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券投資部。

(4)注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

2、登記時間:2024年 9月 3日(9:00-17:00)。

3、登記地點:北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際寫字樓 16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部。

信函登記地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際寫字樓 16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部,郵編:100088。信函上請注明“股東大會”字樣。

4、會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王媛媛、趙文毓
聯(lián)系電話:010-62071047
聯(lián)系傳真:010-82809807-1115
聯(lián)系郵箱:securities@china-hbp.com
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際大廈寫字樓 16層
郵政編碼:100088
5、本次股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

五、備查文件
1、公司第五屆董事會 2024年第七次會議決議。

特此公告。

華油惠博普科技股份有限公司
董 事 會
二?二四年八月二十三日
附件1:網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362554”,投票簡稱:“惠博投票”。

2、填報表決意見
本次股東大會的議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2024年 9月 9日的交易時間,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投票時間:2024年 9月 9日 9:15至 15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2:
授權(quán)委托書

本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司(證券代碼:002554)的股東,茲授權(quán) 先生/女士(身份證號 )代表本公附件2:
授權(quán)委托書

本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司(證券代碼:002554)的股東,茲授權(quán) 先生/女士(身份證號 )代表本公司/本人出席華油惠博普科技股份有限公司于 2024年 9月 9日召開的 2024年第五次臨時股東大會,在會議上代表本人持有的股份數(shù)行使表決權(quán),并按以下投票指示進行投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作明確投票指示的,受托人可代為行使表決權(quán),其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔。


提案 編碼提案名稱備注同意反對棄權(quán)
  該列打 勾的欄 目可以 投票   
100總議案:除累積投票提案外的所有提案   
非累積投票提案     
1.00《關(guān)于為全資子公司大慶惠博普石油機 械設(shè)備制造有限公司提供擔保的議案》   
注:1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”,做出投票指示。填寫其它標記、漏填或重復填寫的無效。

2、本委托書自簽發(fā)之日生效,有效期至本次股東大會結(jié)束時止。

3、委托人為法人的,應(yīng)當加蓋單位公章。

4、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。


委托人姓名或名稱(簽名/蓋章): 委托人持股性質(zhì)和數(shù)量: 委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼: 委托人股東賬戶: 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委托日期:

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