惠博普(002554):召開2024年第五次臨時股東大會的通知
華油惠博普科技股份有限公司 關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。 根據(jù)公司第五屆董事會 2024年第七次會議決議，公司定于 2024年 9月 9日召開 2024年第五次臨時股東大會，大會的具體事項擬安排如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2024年第五次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、會議召開日期、時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2024年 9月 9日下午 14:30。 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年 9月 9日 （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2024年 9月 9日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00； （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年 9月9日上午 9:15至下午 15:00。 5、會議召開方式： （1）本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。 6、股權(quán)登記日：2024年 9月 2日。 7、出席對象： （1）截至股權(quán)登記日 2024年 9月 2日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員； （3）公司聘請的會議見證律師。 8、現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際大廈寫字樓 12層公司會議室。 二、會議審議事項 本次股東大會提案編碼表
三、會議登記等事項 1、登記方式： （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記。 （3）異地股東可用電子郵件、傳真或信函的方式登記（須提供有關(guān)證件復印件），公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券投資部。 （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。 2、登記時間：2024年 9月 3日（9:00-17:00）。 3、登記地點：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際寫字樓 16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部。 信函登記地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際寫字樓 16層華油惠博普科技股份有限公司證券投資部，郵編：100088。信函上請注明“股東大會”字樣。 4、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：王媛媛、趙文毓 聯(lián)系電話：010-62071047 聯(lián)系傳真：010-82809807-1115 聯(lián)系郵箱：securities@china-hbp.com 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)馬甸東路 17號金澳國際大廈寫字樓 16層 郵政編碼：100088 5、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會 2024年第七次會議決議。 特此公告。 華油惠博普科技股份有限公司 董 事 會 二?二四年八月二十三日 附件1：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362554”，投票簡稱：“惠博投票”。 2、填報表決意見 本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2024年 9月 9日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、投票時間：2024年 9月 9日 9:15至 15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件2： 授權(quán)委托書 本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證號 ）代表本公附件2： 授權(quán)委托書 本公司/本人作為華油惠博普科技股份有限公司（證券代碼：002554）的股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證號 ）代表本公司/本人出席華油惠博普科技股份有限公司于 2024年 9月 9日召開的 2024年第五次臨時股東大會，在會議上代表本人持有的股份數(shù)行使表決權(quán)，并按以下投票指示進行投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作明確投票指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔。
2、本委托書自簽發(fā)之日生效，有效期至本次股東大會結(jié)束時止。 3、委托人為法人的，應(yīng)當加蓋單位公章。 4、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。 委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人持股性質(zhì)和數(shù)量： 委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人股東賬戶： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 中財網(wǎng)
 |