漢鐘精機(002158):半年報監(jiān)事會決議
上海漢鐘精機股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第四次會議通知于 2024年 8月 13日以電子郵件形式發(fā)出，2024年 8月 23日以現(xiàn)場表決的方式召開。 出席本次會議的監(jiān)事共 3名，占公司監(jiān)事會全體總?cè)藬?shù) 100%。公司董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會議。 本次會議由監(jiān)事會主席張海燕女士主持。本次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會議審議議案情況 本次會議以記名投票的表決方式，審議并通過了如下議案： 1、 審議通過了關(guān)于公司《2024年半年度報告全文及摘要》的議案 經(jīng)表決，贊成 3票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的公司 2024年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2、 審議通過了關(guān)于增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 經(jīng)表決，贊成 3票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 經(jīng)審核，監(jiān)事為認為：公司本次增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，其決策程序符合法律、法規(guī)的要求，交易價格公允、合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。 三、備查文件 1、 第七屆監(jiān)事會第四次會議決議 2、 其他相關(guān)文件 特此公告。 上海漢鐘精機股份有限公司 監(jiān) 事 會 二○二四年八月二十三日 中財網(wǎng)
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