漢鐘精機(002158):半年報監(jiān)事會決議

時間:2024年08月23日 17:16:24 中財網(wǎng)
原標題:漢鐘精機:半年報監(jiān)事會決議公告

證券代碼:002158 證券簡稱:漢鐘精機 公告編號:2024-031
上海漢鐘精機股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、會議召開情況
上海漢鐘精機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第四次會議通知于 2024年 8月 13日以電子郵件形式發(fā)出,2024年 8月 23日以現(xiàn)場表決的方式召開。

出席本次會議的監(jiān)事共 3名,占公司監(jiān)事會全體總?cè)藬?shù) 100%。公司董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會議。

本次會議由監(jiān)事會主席張海燕女士主持。本次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議審議議案情況
本次會議以記名投票的表決方式,審議并通過了如下議案:
1、 審議通過了關(guān)于公司《2024年半年度報告全文及摘要》的議案
經(jīng)表決,贊成 3票,反對 0票,棄權(quán) 0票。

經(jīng)審核,監(jiān)事會認為:董事會編制和審核的公司 2024年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2、 審議通過了關(guān)于增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
經(jīng)表決,贊成 3票,反對 0票,棄權(quán) 0票。

經(jīng)審核,監(jiān)事為認為:公司本次增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要,其決策程序符合法律、法規(guī)的要求,交易價格公允、合理,不存在損害公司和其他股東利益的情形。

三、備查文件
1、 第七屆監(jiān)事會第四次會議決議
2、 其他相關(guān)文件
特此公告。




上海漢鐘精機股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○二四年八月二十三日
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