漢鐘精機(jī)(002158):半年報(bào)董事會(huì)決議
上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“漢鐘精機(jī)”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2024年 8月 13日以電子郵件形式發(fā)出，2024年 8月 23日以通訊表決方式召開(kāi)。 本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9名，實(shí)際參加表決的董事 9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決形成的決議合法有效。 二、會(huì)議審議議案情況 本次會(huì)議以記名投票表決的方式，審議通過(guò)了如下議案： 1、審議通過(guò)了關(guān)于公司《2024年半年度報(bào)告全文及摘要》的議案 經(jīng)表決，贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2024年 8月 24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、審議通過(guò)了關(guān)于增加 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 經(jīng)表決，贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 本議案已經(jīng)公司董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2024年 8月 24日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。 3、審議通過(guò)了關(guān)于修改《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理辦法》的議案 經(jīng)表決，贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2024 年 8月 24 日刊登在指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議 2、 公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董專(zhuān)門(mén)會(huì)議第二次會(huì)議決議 3、 其他相關(guān)文件 特此公告。 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 董 事 會(huì) 二〇二四年八月二十三日 中財(cái)網(wǎng)
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