安井食品(603345):安井食品第五屆董事會第十二次會議決議
安井食品集團(tuán)股份有限公司 第五屆董事會第十二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 安井食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月23日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊的方式召開第五屆董事會第十二次會議。公司于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間及方式符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議由董事長劉鳴鳴主持，應(yīng)出席董事9名，實際出席董事8名，其中董事章高路先生因個人身體原因請假。經(jīng)與會董事表決，形成決議如下： 一、審議通過《關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》 董事會同意將2022年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的“洪湖安井年產(chǎn)10萬噸預(yù)制菜肴生產(chǎn)項目”、“品牌形象及配套營銷服務(wù)體系建設(shè)項目”建設(shè)期限延長至2024年12月，“四川安井技術(shù)升級改造項目”、“遼寧安井技術(shù)升級改造項目”、“泰州安井技術(shù)升級改造項目”的建設(shè)期限延長至 2025年 9月。 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的《安井食品關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項目延期的公告》。 表決結(jié)果為：8票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。 特此公告。 安井食品集團(tuán)股份有限公司 董 事 會 2024年8月24日 中財網(wǎng)
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