安井食品(603345):安井食品第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議
第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。安井食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議于 8月 23日以現(xiàn)場加通訊的方式召開，會議由監(jiān)事會主席張光璽主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，實(shí)際出席 3人。會議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。 經(jīng)與會監(jiān)事一致同意，形成決議如下： 一、審議通過《關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期的議案》 監(jiān)事會認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的調(diào)整決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，不會對該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金使用管理制度》的規(guī)定。監(jiān)事會同意本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的《安井食品關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期的公告》。 表決結(jié)果為：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。 特此公告。 安井食品集團(tuán)股份有限公司 監(jiān) 事 會 2024年 8月 24日 中財(cái)網(wǎng)
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