亞光股份(603282):亞光股份：關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
浙江亞光科技股份有限公司 關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 股東大會召開日期：2024年9月13日 ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2024年第一次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：公司董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2024年9月13日 14點30分 召開地點：溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)濱海八路558號公司行政樓會議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年9月13日 至2024年9月13日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 不適用 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會 議審議通過，并于 2024年 8月 24日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn） 及上海證券部、中國證券部、證券時報、證券日報 2、 特別決議議案：無 3、 對中小投資者單獨計票的議案：無 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 1、登記方式： 法人股東持單位持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會議的，持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書見附件 1） 異地股東可采取電子郵件、郵遞函件或傳真方式登記。 2、登記時間：2024年9月11日，上午8：30-11：30，下午13：30-16：30。 3、登記地點：浙江亞光科技股份有限公司證券辦。 4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。 六、 其他事項 1、本次會議會期半天，與會人員住宿及交通費自理。 2、聯(lián)系地址：浙江溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)濱海八路 558 號； 3、聯(lián)系電話：0577-86906890； 特此公告。 浙江亞光科技股份有限公司董事會 2024年 8月 24日 附件1：授權(quán)委托書 附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 浙江亞光科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月13日附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 浙江亞光科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月13日
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。 中財網(wǎng)
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